公告日期：2022-06-24

公告编号：2022-026

证券代码：839786 证券简称：源明杰 主办券商：中银证券

深圳源明杰科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2022年 6 月 23 日审议并通过：

提名黎理明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,970,000 股，占公司股本的 41.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎理杰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,970,000 股，占公司股本的 41%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹大卡先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 340,000股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘锦祥先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，是失信联合惩戒对象。

提名陈文志先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2022-026

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届属于任职期满正常换届，且五个董事均为续任，有利于公司经营、决策的可持续性、科学性，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件

（一）《深圳源明杰科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

深圳源明杰科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 24 日

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