公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-006

证券代码：839785 证券简称：冀雅电子 主办券商：财达证券
冀雅（廊坊）电子股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年发 （2023）年与关 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购 买 原 材 购买原材料、支付顾 2,000,000.00 5,903,210.78 根据公司 2023 年度生
料、燃料和 问费 产经营情况及 2024 年
动力、接受 度生产需要预计。

劳务

出售产品、 出售产品、支付销售 21,500,000.00 9,333,475.59 根据公司 2023 年度生
商品、提供 代理佣金 产经营情况及 2024 年
劳务 度生产需要预计。

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 23,500,000.00 15,236,686.37 -

（二） 基本情况

1、关联方河北冀雅电子有限公司系公司的控股股东，持有公司股份 1170 万股，持

公告编号：2024-006

股比例为 58.5%，注册地址石家庄市新华区西三庄街 298 号，法定代表人董文献。

预计 2024 年公司向河北冀雅电子有限公司购买原材料、销售产品关联交易总额度不超过 50 万元。

2、关联方河北冀雅电子销售有限公司系公司控股股东河北冀雅电子有限公司的全资子公司，注册地址石家庄市新华区西三庄街 306 号，法定代表人董文献。

预计 2024 年公司向河北冀雅电子销售有限公司购买原材料、销售产品、支付销售代理佣金关联交易总额度不超过 300 万元。

3、关联方 LXD HOLDINGS,LLC（LXD 控股有限公司）是公司的股东之一，持有公司
股份 500 万股，持股比例为 25%，注册地址美国加利福尼亚州北布拉德罗利街 7300 号，
法定代表人 EdwinD.Harrison。

预计 2024 年公司向 LXDHOLDINGS, LLC 购买原材料、销售产品、支付顾问费，关
联交易总额度不超过 2000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

冀雅（廊坊）电子股份有限公司第三届董事会第七次会议审议通过：

1、《关于预计 2024 年度与河北冀雅电子有限公司、河北冀雅电子销售有限公司日常关联交易的议案》。

董事会表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事汤俊虎、王赛、马华兵、韩冰回避表决。

2、《关于预计 2024 年度与 LXD 控股有限公司日常关联交易的议案》。

董事会表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事 EDWIN D.HARRISON、CharlesWang（王晨晖）回避表决。

以上议案尚需提交年度股东大会审议。
（二……
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