公告日期：2023-05-17

证券代码：839785 证券简称：冀雅电子 主办券商：财达证券

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：廊坊经济技术开发区 2 号路 36 号，冀雅（廊坊）电子股份有限公司二楼会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汤俊虎

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（1WWW.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023－002）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023－003）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

冀雅（廊坊）电子股份有限公司《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

冀雅（廊坊）电子股份有限公司《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

冀雅（廊坊）电子股份有限公司《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2022 年度权益分派预案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（WWW.neeq.com.cn）发布的《2022 年度权益分派预案》（公告编号：2023－005）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

冀雅（廊坊）电子股份有限公司《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意……
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