公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-005

证券代码：839785 证券简称：冀雅电子 主办券商：财达证券
冀雅（廊坊）电子股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：冀雅（廊坊）电子股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席付程
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《冀雅（廊坊）电子股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

监事 James Roman 因本人员因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-005

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定和要求，以及报告期内公司的经营管理和财务状况，冀雅（廊坊）电子股份有限公司客观编制了
《2022 年年度报告》及摘要。议案的详细内容见公司于 2023 年 4 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（WWW.neeq.com.cn）发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023－002）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023－003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度权益分派预案的报告》
1.议案内容：

依据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)标准无保留意见审计报告（立信中联审字[2023]D-06658 号），结合公司实际情况拟定了《2022 年度权益分派预
案》。预案的详细内容见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度权益分派预案公

公告编号：2023-005

告》（公告编号：2023－006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详情请见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（WWW.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023－009）
2.议案表……
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