公告日期：2022-11-22

公告编号：2022-042

证券代码：839785 证券简称：冀雅电子 主办券商：财达证券
冀雅（廊坊）电子股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区 2 号路 36 号，冀雅（廊坊）电子股份有限公司二楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董文献
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况

公告编号：2022-042

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1．议案内容：

因工作需要，控股股东河北冀雅电子有限公司决定董文献、陆彤不再担任公司董事，推荐韩冰、马华兵为公司第三届董事会董事候选人。

韩冰、马华兵均系首次提名公司董事候选人，其中韩冰现任公司副总经理（高级管理人员）。2 名候选人均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新补选的第三届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起计算，任期至第三届董事会届满。

2．议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

董文献 董事 离职 2022 年 11 月 21 日 2022年第三次临时股 审议通过
东大会

陆彤 董事 离职 2022 年 11 月 21 日 2022年第三次临时股 审议通过
东大会

韩冰 董事 任职 2022 年 11 月 21 日 2022年第三次临时股 审议通过
东大会

马华兵 董事 任职 2022 年 11 月 21 日 2022年第三次临时股 审议通过
东大会

四、备查文件目录

河北冀雅电子有限公司《关于推荐冀雅（廊坊）电子股份有限公司董事的函》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司《第三届董事会第三次会议决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 22 日

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