公告日期：2022-11-01

公告编号：2022-039

证券代码：839785 证券简称：冀雅电子 主办券商：财达证券
冀雅（廊坊）电子股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 31 日

2. 会议召开地点：廊坊经济技术开发区 2 号路 36 号冀雅（廊坊）电子股份有
限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董文献
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《冀雅（廊坊）电子股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事 EdwinD.Harrison、CharlesWang(王晨晖)因受新冠疫情影响以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

公告编号：2022-039

1.议案内容：

因工作需要，控股股东河北冀雅电子有限公司决定董文献、陆彤不再担任公司董事，推荐韩冰、马华兵为公司第三届董事会董事候选人。

韩冰、马华兵均系首次提名公司董事候选人，其中韩冰现任公司副总经理（高级管理人员）。2 名候选人均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新补选的第三届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起计算，任期至第三届董事会届满。

马华兵，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2003 年 7 月毕业于北京工商管理学院，工商企业管理专业（函授）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

河北冀雅电子有限公司《关于推荐冀雅（廊坊）电子股份有限公司董事的函》
冀雅（廊坊）电子股份有限公司《第三届董事会第三次会议决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。