公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-036

证券代码：839785 证券简称：冀雅电子 主办券商：财达证券
冀雅（廊坊）电子股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：廊坊经济技术开发区 2 号路 36 号冀雅（廊坊）电子股份有
限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董文献
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《冀雅（廊坊）电子股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事 EdwinD.Harrison、CharlesWang(王晨晖)因受新冠疫情影响以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》

公告编号：2022-036

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定和要求，以及报告期内公司的经营管理和财务状况，冀雅（廊坊）电子股份有限公司客观编制了
《2022 年半年度报告》。议案的详细内容见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（WWW.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022－035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《冀雅（廊坊）电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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