公告日期：2022-07-05

公告编号：2022-023

证券代码：839785 证券简称：冀雅电子 主办券商：财达证券
冀雅（廊坊）电子股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：廊坊经济技术开发区 2 号路 36 号冀雅（廊坊）电子股份
有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董文献

6.会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《冀雅（廊坊）电子股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事 EdwinD.Harrison、CharlesWang(王晨晖)因受新冠疫情影响以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-023

选举董文献担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

继续聘任李兴茂担任董事会秘书；继续聘任 CharlesWang(王晨晖)担任公司总经理。

经总经理提名，继续聘任汤俊虎担任执行副总经理、聘任耿卫国担任财务总监、聘任王春亮担任总工程师（副总经理级）、聘任韩冰担任副总经理。

上述高级管理人员任期三年，自董事会聘用之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《冀雅（廊坊）电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 5 日

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