公告日期：2022-06-13

公告编号：2022-020

证券代码：839785 证券简称：冀雅电子 主办券商：财达证券
冀雅(廊坊）电子股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2022 年 6 月 10 日

2、会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区 2 号路 36 号，冀雅(廊坊)
电子股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、发出职工代表大会会议通知时间和方式：2022 年 6 月 2 日以书面通知方
式张贴在公司宣传栏

5、会议主持人：李兴茂

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《冀雅（廊坊）电子股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，鉴于公司第二届监事会届满，
公司于 2022 年 6 月 10 日召开职工代表大会选举程克增、李洋为公司第三届监事

公告编号：2022-020

会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。任期自公司股东大会审议通过之起计算。程克增、李洋不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无提交股东大会审议。
三、备查文件

《冀雅（廊坊）电子股份有限公司职工代表大会决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。