公告日期：2022-06-13

公告编号：2022-016

证券代码：839785 证券简称：冀雅电子 主办券商：财达证券
冀雅（廊坊）电子股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：冀雅（廊坊）电子股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长董文献

6.会议列席人员：监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《冀雅（廊坊）电子股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事 Edwindle D.Harrison、Charles Wang 因受新冠疫情影响以通讯方式参与
表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届的议案》
1.议案内容：

提名董文献、陆彤、汤俊虎、王赛、Edwin D.Harriso 、Charles Wang、吴

公告编号：2022-016

迪为第三届董事会董事候选人。董事候选人董文献、陆彤、汤俊虎、 EdwinD.Harriso 、Charles Wang、吴迪均为连选连任，王赛系首次提名董事候选人。7 名候选人均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

王赛简历：王赛，男，1991 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学本科学历。2016.05-至今在中国华融资产管理股份有限公司河北分公司任职。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于董事会、监事会换届的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《冀雅（廊坊）电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 13 日

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