公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-020

证券代码：839782 证券简称：ST 云中药 主办券商：华龙证券
云南绿生中药科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：刘坤
5.会议主持人：刘坤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规 则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数20,718,780 股，占公司有表决权股份总数的 65.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-020

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<云南绿生中药科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 4 日披露于全国中小股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告 编号：2024-015)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,718,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不存在关联交易的情形，无需回避表决。
三、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会决议》

新的《云南绿生中药科技股份有限公司<章程>》

云南绿生中药科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日

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