公告日期：2020-10-20

公告编号：2020-024

证券代码：839776 证券简称：瀚海新材 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽省瀚海新材料股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽省瀚海新材料股份有限公司章程》的有关规定，安徽省瀚海新材料股份有限公司与珠海市吉昌稀土科技有限公司、王丽君等人拟成立宁波瀚海新能源有限公司(暂定名，以登记机关最终核准名称为准，以下简称“瀚海新能源”)。瀚海新能源拟定注册资本 100 万元，其中瀚海新材以自有资金出资 51 万元，占瀚海新能源 51%的股份，珠海市吉昌稀土科
技有限公司出资 10 万元，占瀚海新能源 10%的股份，王丽君出资 39 万元，占瀚
海新能源 39%的股份。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2020 年 10 月 19 日公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《对外投资
成立控股子公司》的议案，该议案内容详见 2020 年 10 月 20 日于全国股份转让

公告编号：2020-024

系统官网披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，议案表决结果为：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：珠海市吉昌稀土科技有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1880

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1880

企业类型：有限公司

法定代表人：余兴玉

实际控制人：余兴玉

主营业务：稀土高分子复合材料和稀土催化剂材料的研发；稀土抛光粉、稀土抛光盘的销售；有色金属（不含金）、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、电子产品的批发。建筑材料、建筑机械设备的批发、伺服电机、伺服驱动器、电动车、机器人、自动化设备等机电产品及配件的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：5000 万元

2. 自然人

姓名：王丽君

住所：浙江省宁波市鄞州区高桥镇君和院 3 栋 1101 室

公告编号：2020-024

三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

资金来源为自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：宁波瀚海新能源有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 757 号 806 室
经营范围：研发、生产、销售磁性材料及磁产品配件，稀土金属、钕铁硼合金及汽车零部件的批发及零售，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

安徽省瀚海新材

510,000 现金 认缴 51%

料股份有限公司
珠海……
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