公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-019

证券代码：839776 证券简称：瀚海新材 主办券商：申万宏源
安徽省瀚海新材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘尚平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5547.7556 万股，占公司有表决权股份总数的 99.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员未列席会议

公告编号：2020-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并相应修改公司章程》
1.议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-017），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决议议案。
2.议案表决结果：

同意股数 5547.7556 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录

公司 2020 年第一次临时股东大会决议

安徽省瀚海新材料股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

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