公告日期：2020-04-30

证券代码：839776 证券简称：瀚海新材 主办券商：申万宏源
安徽省瀚海新材料股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2020 年 4 月 30 日经安徽省瀚海新材料股份有限公司第二届监事会
第三次会议决议审议通过，尚需股东大会审议。同意票数为 5 票；反对票数为 0票；弃权票数为 0 票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为进一步规范安徽省瀚海新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“ 《公司法》 ”)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称“ 《证券法》 ”)、《上市公司治理准则》和《安徽省瀚海新材料股份有限公司章 程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，制订本规则。

第二条 监事会日常事务由董事会办公室协助处理，监事会印章 由监事会
主席保管。监事会主席可以要求公司董事会秘书协助处理监事会日常事务。

第三条监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议:

(一)任何监事提议召开时；

(二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章 、监管部门的各种规定和要求、《公司章 程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
(三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

(四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(五)公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券
交易所公开谴责时；

(六)证券监管部门要求召开时；

(七)《公司章 程》规定的其他情形。

第二章 监事会的提案与通知

第四条在发出召开监事会定期会议的通知之前，应当向全体监事征集会议提案，并可以向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，应当说明监事会
重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第五条监事提议召开监事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:
(一)提议监事的姓名；

(二)提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四)明确和具体的提案；

(五)提议监事的联系方式和提议日期等。

在董事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，董事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。

董事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条监事会议事的主要范围为：

（一）对公司董事会决策经营目标、方针和重大投资方案提出监督意见；
（二）对公司中期、年度财务预算、决算的方案和披露的报告提出意见；
（三）对公司的利润分配方案和弥补亏损方案提出审查、监督意见；

（四）对董事会决策的重大风险投资、抵押、担保等提出意见；

（五）对公司内控制度的建立和执行情况进行审议，提出意见；

（六）对公司董事、总经理及高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、章 程，损害股东利益和公司利益的行为提出纠正意见；

（七）监事换届、辞职、讨论推荐新一届应由股东代表担任的监事名单或增补名单提交股东大会；

（八）公司高级管理人员的薪酬及其他待遇；

（九）其他有关股东利益，公司发展的问题。

第七条监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第八条召开监事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和三日将会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第九条会议通知应当至少包括以下内容:

(一)会议的时间、地点；

(二)拟审议的事项(会议提案)；

(三)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

(四)监事表决所必需的会议材料；

(五)监事应当亲自出席会议的要求；……
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