公告日期：2020-04-30

证券代码：839776 证券简称：瀚海新材 主办券商：申万宏源
安徽省瀚海新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十五条 公司股票一律以股东姓名或单位 第十五条 公司股票一律以股东姓名或单位记名。法人持有的股份，应记载法人名称， 记名。法人持有的股份，应记载法人名称，不得另立户名或以代表人姓名记名。公司依 不得另立户名或以代表人姓名记名。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册， 据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，
并指派公司证券事务代表进行管理。 并指派公司董事会秘书进行管理。

第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二）审议批准第四十条 规定的担保事 （十二）审议批准第四十条 规定的担保事
项； 项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司购买、出售资产交易，涉资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 及资产总额或者成交金额连续十二个月内累
事项； 计计算超过公司最近一期经审计总资产
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 30%的；

（十五）审议股权激励计划； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 （十五）审议股权激励计划；
本章程规定应当由股东大会决定的其他事 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或
项。 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。

第四十条 公司下列对外担保行为，须经董事 第四十条 公司提供担保的，应当提交公司董
会或股东大会审议通过。 事会审议；符合下列情形之一的，还应当提
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 交股东大会审议：
保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担
50%以后提供的任何担保； 保总额,达到或超过最近一期经审计净资……
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