公告日期：2020-03-03

公告编号：2020-001

证券代码：839776 证券简称：瀚海新材 主办券商：申万宏源
安徽省瀚海新材料股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2020 年3 月 2 日审议并通过：

任命郭洋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 3 月 2 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由刘尚
平主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

公司发展需要
（三）新任董监高人员履历

郭洋，国籍中国，无永久境外居留权，最近五年担任安徽省瀚海新材料股份有 限公司证券事务代表，与该公司无产权关系。

该任命董事会秘书郭洋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。郭洋未被列为失
信联合惩戒对象。郭洋符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及 资格管理办法（试行）》规定的任职资格。郭洋具有大专学历，最近五年的工作履历 说明如下：2013 年至今任安徽省瀚海新材料股份有限公司证券事务代表。郭洋无违法

公告编号：2020-001

违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0564-5362888

移动电话：15256458333

传真：15256458333

通信地址：安徽省六安市经济技术开发区纵四路

该任命董事会秘书郭洋已取得股转系统董秘资格证书。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

该任命董事会秘书郭洋具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关 工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进公司内部管理和信息披露的 规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。三、备查文件

第二届董事会第五次会议决议

安徽省瀚海新材料股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 3 日

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