公告日期：2019-10-08

公告编号：2019-023

证券代码：839776 证券简称：瀚海新材 主办券商：申万宏源
安徽省瀚海新材料股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 24 日 9 时。

预计会期 1 天。
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（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-023

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 21 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年半年度利润分配方案》议案

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公 告编号为 2019-022。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出 席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 10 月 21 日

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2019-023

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郭洋 联系地址：安徽省六安市经济开发区纵四 路
联系电话：0564-5366082 传真：0564-5366092 邮政编码：237300
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录
第二届董事会第四次会议决议

安徽省瀚海新材料股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 8 日

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