公告日期：2019-08-05

公告编号：2019-016

证券代码：839776 证券简称：瀚海新材 主办券商：申万宏源
安徽省瀚海新材料股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘尚平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 55,477,556
股，占公司有表决权股份总数的 99.86%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向中国银行股份有限公司六安分行申请 1000 万元授信及关联方
为公司申请授信提供担保》议案
1.议案内容：

公司已于 2019 年 7 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

公告编号：2019-016

2.议案表决结果：

同意股数 5,555,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东深圳市瀚海投资有限公司、深圳市尚德启慧投资管理中心、刘竞成回避表决。（二）审议通过《取消 2018 年年度权益分派》议案
1.议案内容：

公司已于 2019 年 7 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-014），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 55,477,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《安徽省瀚海新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

安徽省瀚海新材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 5 日

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