公告日期：2021-03-01

公告编号：2021-005

证券代码：839776 证券简称：瀚海新材 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽省瀚海新材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘尚平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
55,477,556 股，占公司有表决权股份总数的 99.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员均列席会议

公告编号：2021-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二
届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。
2.议案表决结果：

同意股数 55,477,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌相关事项的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二
届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。
2.议案表决结果：

同意股数 55,477,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议
案 》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二
届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

公告编号：2021-005

2.议案表决结果：

同意股数 55,477,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
2021 年第一次临时股东大会决议

安徽省瀚海新材料股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 1 日

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