公告日期：2022-08-01

公告编号：2022-023

证券代码：839775 证券简称：太伟药业 主办券商：东吴证券
上海太伟药业股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：葛金来
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举葛金来先生为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举葛金来先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。葛金来不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对监事会主席的任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-023

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海太伟药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海太伟药业股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 1 日

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