公告日期：2022-07-15

公告编号：2022-016

证券代码：839775 证券简称：太伟药业 主办券商：东吴证券
上海太伟药业股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王东彦

6.会议列席人员：公司其他高管列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名李杰、方韵、彭桥珍、宋昱瑶、陈劲松为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-016

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 8 月 1 日上午 9：00 召开 2022 年第二次临时股东大会，
审议董事、监事换届事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海太伟药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海太伟药业股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 15 日

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