公告日期：2022-01-21

公告编号：2022-001

证券代码：839775 证券简称：太伟药业 主办券商：东吴证券
上海太伟药业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王东彦

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认全资子公司对外提供借款的议案》
1.议案内容：

2021 年 3 月 1 日，公司的全资子公司黑龙江乐申生物科技有限公司与黑龙
江省中惠粮油加工有限公司签订《借款合同》，向中惠粮油提供借款 600 万元，
借款期限自 2021 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日，借款年利率 3.90%。该借款
发生时，公司未能履行审议程序，现予以补充确认。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认全资子公司对外提供借款的公告》（公告编号：2022-002）。

公告编号：2022-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

基于公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议补
充确认借款及变更审计机构事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-001

三、备查文件目录

《上海太伟药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海太伟药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日

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