公告日期：2024-10-31

厦门恒利来实业股份有限公司

收购报告书

非上市公众公司名称：厦门恒利来实业股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：恒利来
股票代码：839773
收购人：甄美（上海）投资管理有限公司
住所/通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 79 号 1 幢二层2063 室

二〇二四年十月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在厦门恒利来实业股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书出具之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在厦门恒利来实业股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的内容进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节 收购人介绍...... 6

一、收购人的基本情况...... 6

二、收购人的股权结构及控制关系...... 6
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况 7
四、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近两年所受处罚及涉及诉讼、

仲裁情况...... 8

五、收购人诚信情况...... 9

六、收购人资格...... 9

七、收购人最近 2 年的财务情况...... 10

八、收购人与公众公司的关联关系...... 10
第二节 本次收购基本情况......11

一、本次收购的方式...... 11

二、本次收购前后收购人持有被收购公司股份变动情况...... 11

三、本次收购相关协议的主要内容...... 11

四、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式...... 11
五、收购人及关联方在收购事实发生之日前六个月买卖被收购公司股票的情

况...... 15
六、收购人及关联方在报告日前二十四个月内与被收购公司的交易情况.. 15

七、本次收购的授权和批准情况...... 15

八、本次收购股份的权利限制情况...... 15
第三节 本次收购目的及后续计划......17

一、本次收购目的...... 17

二、本次收购后续计划...... 17
第四节 本次收购对公众公司的影响分析......19

一、本次收购对公众公司控制权的影响...... 19

二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响...... 19

三、本次收购对公众公司财务状况、盈利能力的影响...... 19

四、本次收购对公众公司独立性的影响...... 19

五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响...... 21
第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施......23

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺及声明事项...... 23

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 24
第六节 其他重要事项......26
第七节 相关中介机构......27

一、本次收购相关中介机构基本情况...... 27
二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系...... 27
第八节 备查文件...... 31

一、备查文件目录...... 31

二、查阅地点...... 31

释义

除非本报告书另有所指，下列简称具有如下含义 ：
公众公司、公司、恒利来、

指 厦门恒利来实业股份有限公司

被收购公司、挂牌公司
收购人、甄美投资、受让方 指 甄美（上海）投资管理有限公司

中恒瑞鑫 ……
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