公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-018

证券代码：839773 证券简称：恒利来 主办券商：中泰证券
厦门恒利来实业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曾焕炳

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序、议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事赖如宏因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售公司房产的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2023-018

根据实际经营需要，公司拟出售位于福建省厦门市思明区湖滨南路 90 号 1501
单元的自有房产，根据市场行情及福建金诺土地房地产资产评估有限公司出
具的评估报告，经慎重考虑，作价为 281.33 万元人民币，交易对手方为控股
股东、实际控制人之一彭宝密女士，该事项构成关联交易，需股东大会审议
通过后方可实施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事曾焕炳、董事彭宝密属于关联方回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门恒利来实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门恒利来实业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日

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