公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-026

证券代码：839773 证券简称：恒利来 主办券商：中泰证券
厦门恒利来实业股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：全体监事共同推举苏伟清主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举苏伟清先生为监事会主席的议案》
1.议案内容：

由于监事王慧平女士辞职导致监事会主席空缺，根据《公司法》和《公司章

公告编号：2022-026

程》的规定，提议选举苏伟清先生为公司新任监事会主席。

苏伟清未被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门恒利来实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

厦门恒利来实业股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 9 日
公告编号：2022-026

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