公告日期：2024-04-23

证券代码：839769 证券简称：惠美股份 主办券商：华西证券
宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号 7 幢 401 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场会议+网络视频参会
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡智
6.召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第九次会议审议并通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数24,342,595 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事出席会议人员：胡智、向世君、张静、陈占强、郭红霞

公司在任监事出席会议人员：韩磊、陈蔺、锁芸

公司在任高级管理出席会议人员：张静、陈占强、郭红霞、陈慧

公司在任董事会秘书出席会议人员：张莉
二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

公司董事会根据 2023 年度经营状况编制了公司《2023 年度报告及其摘要》,
公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公布《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2．会议表决结果

同意股数 24,342,595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年董事会工作报告的议案》

1、议案内容

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2023 年公司各方面的工作，董事会制作了《2023 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》的规定，本报告对 2023 年度公司生产经营情况、公司发展战略、董事会主要工作等方面进行全面的总结。。

2．会议表决结果

同意股数 24,342,595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

2023 年度公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格监督执行公司股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作履行了应尽的义务，现公司监事会主席就 2023 年度监事会工作情况做详细报告。

2．会议表决结果

同意股数 24,342,595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了《2023 年度财务决算报告》，对公
司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2．会议表决结果

同意股数 24,342,595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本……
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