公告日期：2024-04-02

证券代码：839769 证券简称：惠美股份 主办券商：华西证券
宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票+网络视频方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839769 惠美股份 2024 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的法律顾问北京康达（成都）律师事务所律师
（七）会议地点

四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号 7 幢 401 号会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司董事会根据 2023 年度经营状况编制了公司《202 年度报告及其摘要》,
公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公布《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）
（二）审议《2023 年董事会工作报告的议案》

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2023 年公司各方面的工作，董事会制作了《2023 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》的规定，本报告对 2023 年度公司生产经营情况、公司发展战略、董事会主要工作等方面进行全面的总结。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格监督执行公司股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作履行了应尽的义务，现公司监事会主席就 2023 年度监事会工作情况做详细报告。
（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了《2023 年度财务决算报告》，对公
司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2023 年经营情况、公司未来发展战略及对市场环境的分析，旨在为公司提供一个全面、可行的财务规划指南，以支持公司在 2024 年的运营和发展，公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟定了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司财务报表审计过程中，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责的履行审计职责。为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司续聘2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议……
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