公告日期：2023-04-13

公告编号：2023-018

证券代码：839769 证券简称：惠美股份 主办券商：华西证券

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号 7 幢 401 号会议室

3.会议召开方式：现场召开，加网络视频

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席韩磊

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-018

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2021年年度报告更正公告》（公告编号：2023-013）、《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司 2022 年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1.报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年度报告真实地反映出公司经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn） 上公布《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-015）及《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2022 年度报

公告编号：2023-018

告摘要》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2022 年度公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋

予的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。