公告日期：2023-03-21

公告编号：2023-006

证券代码：839769 证券简称：惠美股份 主办券商：华西证券
宜宾惠美纤维新材料股份有限公司对外投资设立全

资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展及经营需要，公司拟设立全资子公司，名称拟为“宜宾圣美纺织品有限责任公司（备选“宜宾惠欣纺织品有限责任公司”）” 。公司法定代表人：郭红霞；注册资本：500 万元；注册地址：四川省宜宾市翠屏区翠柏路理想城四川省科技孵化园；经营范围：销售纺织原料、材料、面料、绣花线、纱线、针织及家纺用品；日用品、化妆品销售；钢材、煤炭销售；金属及金属矿、建材的销售；化工材料的销售；及以上各类商品的进出口经营。（上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等具体信息以当地工商登记机关核准登记为准。）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资、不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2023-006

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，会议以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于拟设立全资子公司》的议案。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

子公司的设立需要在当地工商管理部门办理工商注册登记手续，子公司的公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：宜宾圣美纺织品有限责任公司

注册地址：四川省宜宾市翠屏区翠柏路理想城四川省科技孵化园

主营业务：销售纺织原料、材料、面料、绣花线、纱线、针织及家纺用品；日用品、化妆品销售；钢材、煤炭销售；金属及金属矿、建材的销售；化工材料的销售；及以上各类商品的进出口经营。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

宜宾惠美纤维

新材料股份有 现金 500 万元 100% 200 万元
限公司
（二） 出资方式

公告编号：2023-006

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司留存的自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。