公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-027

证券代码：839765 证券简称：齐心科技 主办券商：西部证券
宁波齐心科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三十二次会议于
2024 年 12 月 2 日审议并通过。

提名褚海芳女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

娄建文先生因个人原因辞去董事职务，经公司董事会决定，提名褚海芳女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满时为止。
（三）新任董监高人员履历

褚海芳，女， 1983 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。
2004 年 7 月毕业于江西科技学院英语系；2004 年 8 月至 2007 年 6 月任职宁海县外经贸
局单证员；2007 年 7 月至 2014 年 5 月任职宁波齐心电子有限公司副总经理兼外贸部经
理；2014 年 6 月至 2024 年 10 月任职宁海欧瑞商贸有限公司董事长（期间获得中山大
学 MBA）；2024 年 11 月至今任职宁波齐心科技股份有限公司新媒体运营中心总经理。二、任免对公司产生的影响

公告编号：2024-027

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命使公司董事会成员人数不低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，发挥董事会的治理职能，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《宁波齐心科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

宁波齐心科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日

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