公告日期：2020-08-14

公告编号：2020-022

证券代码：839746 证券简称：靖互股份 主办券商：英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 2 日 10：00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-022

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839746 靖互股份 2020 年 8 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的万商天勤（上海）律师事务所徐坚律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司利润分配方案的议案》

根据公司财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2760 元（含税）。相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露，详见编号为 2020-021 公告。
（二）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》要求，公司制定《利润分配管理制度》。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，详见编号为2020-009 公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2020-022

（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2020 年 8 月 28 日 09：00 至 12：00，14：00 至 17：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系电话：18861028826
联系人：刘锦霞
电子信箱：32050146@qq.com
（二）会议费用：与会股东交通费与餐费自理。
五、备查文件目录
（一）《江苏靖江互感器股份有限公司第二届董事会第二次会议会议决议》
（二）《江苏靖江互感器股份有限公司第二届董事会第四次会议会议决议》

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