公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-020

证券代码：839746 证券简称：靖互股份 主办券商：英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 26 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-020

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839746 靖互股份 2022 年 9 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师。
（七）会议地点

江苏靖江互感器股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据相关规定，应按程序进行董事会换届选举
工作。内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统有限公司
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏靖江互感器互感器股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-018）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据相关规定，应按程序进行监事会换届选举
工作。内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统有限公司
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏靖江互感器互感器股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2022-020

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人
单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、
股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 9 月 23 日 09：00 至 17：00

（三）登记地点：江苏靖江互感器股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系电话：18861028826
联 系 人：刘锦霞
电子信箱：32050146@qq.com
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录
（一）《江苏靖江互感器股份有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。