公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-018

证券代码：839746 证券简称：靖互股份 主办券商：英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议 于 2022年 9 月 8 日审议并通过：

提名熊江咏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份41,543,504 股，占公司股本的 41.5435%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊刘女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,734,630股，占公司股本的 9.7346%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛正明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,734,630 股，占公司股本的 9.7346%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴红新先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾鹏飞先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,714,618 股，占公司股本的 9.7146%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2022-018

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届不会对公司生产、经营与发展产生不良影响。
三、备查文件
（一）《江苏靖江互感器股份有限公司第二届董事会第九次会议会议决议》

江苏靖江互感器股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日

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