
公告日期:2022-09-09
公告编号:2022-018
证券代码:839746 证券简称:靖互股份 主办券商:英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第九次会议 于 2022年 9 月 8 日审议并通过:
提名熊江咏先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份41,543,504 股,占公司股本的 41.5435%,不是失信联合惩戒对象。
提名熊刘女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,734,630股,占公司股本的 9.7346%,不是失信联合惩戒对象。
提名毛正明先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,734,630 股,占公司股本的 9.7346%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴红新先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名顾鹏飞先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,714,618 股,占公司股本的 9.7146%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公告编号:2022-018
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次董事会换届不会对公司生产、经营与发展产生不良影响。
三、备查文件
(一)《江苏靖江互感器股份有限公司第二届董事会第九次会议会议决议》
江苏靖江互感器股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日
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