公告日期：2022-05-06

证券代码：839746 证券简称：靖互股份 主办券商：英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊江咏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序与表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理周楠、财务总监封亚娟列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会 2021 年年度工作报告的议案》

1、议案内容

董事会工作报告就 2021 年总体工作及日常工作情况进行了回顾，并提出了2022 年工作的总体指导思想。

2、议案表决结果

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会 2021 年年度工作报告的议案》

1、议案内容

监事会工作报告就 2021 年总体工作及日常工作情况进行了回顾，并提出了2022 年度工作要求和目标。

2、议案表决结果

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司 2021 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字［2022］第 ZH50028 号文出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司 2021 年财务决算情况。

2、议案表决结果

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司将继续以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，加强精细化管理，确保公司 2022 年度经营目标的实现。基于此，汇报公司 2022 年财务预算情况。
2、议案表决结果

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

根据相关法律、法规及公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇报。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露，详见编号 2022-001、2022-002 公告。

2、议案表决结果

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（六）审议通过《关于继续聘请立信会计师事务所（……
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