公告日期：2022-04-12

公告编号：2022-007

证券代码：839746 证券简称：靖互股份 主办券商：英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议采用现场投票方式召开。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 5 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-007

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839746 靖互股份 2022 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会 2021 年年度工作报告的议案》

董事会工作报告就 2021 年总体工作及日常工作情况进行了回顾，并提出了2022 年工作的总体指导思想。
（二）审议《关于监事会 2021 年年度工作报告的议案》

监事会工作报告就 2021 年总体工作及日常工作情况进行了回顾，并提出了2022 年度工作要求和目标。
（三）审议《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2022]第 ZH50028 号文出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司 2021 年财务决算情况。
（四）审议《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

公司将继续以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，加强精细化管理，确保公司 2022 年度经营目标的实现。基于此，汇报 2022 年财务预算情况。

公告编号：2022-007

（五）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及摘要予
以 汇 报 。 具 体 内 容 已 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露，详见编号为 2022-001、2022-002 公告。
（六）审议《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022年审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司 2022 年审计机构。
（七）审议《关于公司利润分配方案的议案》

根据公司财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60362 元（含税）。相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露，详见编号为 2022-005 公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投……
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