公告日期：2023-07-31

公告编号：2023-037

证券代码：839742 证券简称：恒寿柚果 主办券商：申万
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浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规章， 以及《浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-037

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司上海恒寿柚果营销管理有限公司
的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 7 月 13 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三
届董事会第十三次会议决议》公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司 2023 年第三次临时股东会决议》

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 31 日

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