公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-033

证券代码：839742 证券简称：恒寿柚果 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规章，以及《浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2350
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-033

4.公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于修改公司经营范围的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 6 月 14 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届
董事会第十一次会议决议》公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据经营范围变更后的相关事宜，同意修改本公司《公司章程》 第十三条的相关内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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（三）审议通过《关于提名沈晓艳为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

监事卫华由于个人原因辞去监事职务，选举沈晓艳为新任董事，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于变更经营范围及修改的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 6 月 21 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届
董事会第十二次会议决议》公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2023-033

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

沈晓艳 监事 ……
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