公告日期：2022-09-30

公告编号：2022-025

证券代码：839742 证券简称：ST 恒柚 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
因业务发展需要，由浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司（以下简称“公司”出资设立子公司浙江常山柚香谷新材料科技有限公司，注册地为浙江省常山县，注册
资本为人民币 5,000,000 元，公司持股比例 51%，认缴出资额为 2,550,000 元，由
本公司以货币方式认缴。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
本次交易不构成重大资产重组。根据《全国中小企业股份转让系统并购重 组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》挂牌公司“新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。” 因此，公司本次设立控股子公司、全资子公司的事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议并通过《关于对
外投资设立浙江常山柚香谷新材料科技有限公司》议案。会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人，表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次对外投资不构成关联交 易，无需回避表决。上述议案尚需提交股东大会审

公告编号：2022-025

议
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
自有资金出资
（二）投资标的基本情况
名称：浙江常山柚香谷新材料科技有限公司
注册地址：浙江省常山县金川街道新都东大道 190-2 号 1 号楼
经营范围：包装材料及制品的销售；纸质品的制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品研发、销售；货物进出口。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

浙江常山恒寿堂

柚果股份有限公 255 万元 现金 认缴 51%

司
九江市京瑜管理

245 万元 现金 认缴 49%

咨询有限公司

公告编号：2022-025

三、对外投资协议的主要内容
无
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资符合公司的战略布局，有利于推动公司的业务发展，增强公 司综合实力，促进公司快速发展。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次投资是公司从长远战略布局出发作出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势、有 助于增强公司的业务经营灵活性，预计对未来公司财务状况和经营成果将产生积极影响。
五、备查文件目录
浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司
董事会
……
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