公告日期：2022-09-15

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司

章程

二0二二年九月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股东持股情况 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股票与股东名册......6

第一节 股票 ...... 6

第二节 股东名册 ...... 7
第五章 股东和股东大会......7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第六章 董事会......20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 23
第七章 高级管理人员......26
第八章 监事会......28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 利润分配 ...... 32

第三节 内部审计 ...... 33

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 34
第十章 投资者关系管理......34
第十一章 通知......35

第十二章 信息披露......36
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算 ...... 37
第十四章 修改章程......39
第十五章 避免同业竞争及中小股东权益保护......39
第十六章 附则......40

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由浙江常山恒寿堂柚果有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司由有限公司整体变更设立，在衢州市市场监督管理局注册登记。

第四条 公司注册名称：浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司。

第五条 公司住所：浙江省常山县经济开发区新都东大道 190-2 号。

第六条 公司注册资本为 2350 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司董事会认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：通过科技创新和优化管理，不断提高公司的技术水平、生产能力和管理能力，不断提升公司在市场中的竞争力，推动柚果产业发展并为公司股东实现投资回报。

第十三条 许可项目：食品生产；酒类产品生产、销售；乳酸菌的生产、销售；货物进出口；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品初加工；游览景区管理；日用杂品销售；化妆品批发、零售；食品添加剂销售；日用口罩（非医用）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准。）

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