公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-020

证券代码：839740 证券简称：宏日股份 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林宏日新能源股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 24 日审议并通过：

选举洪浩先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 14,512,953 股，占公司股本的 37.06%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年5 月 24 日审议并通过：

选举杨铮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

杨铮：男，汉族，1982 年生，中国籍，无境外永久居住权，吉林长春人，研究生
学历。2006 年 8 月至 2009 年 7 月，中芯国际集成电路制造（上海）有限公司工艺整合
工程师；2009 年 8 月至 2011 年 1 月，东北证券股份有限公司长春丹江街证券营业部营
销部经理；2011 年 2 月至 2014 年 12 月，长春汇泽投资有限公司投资管理部员工；2015
年 1 月至 2016 年 7 月，长春汇泽投资有限公司投资管理副经理；2016 年 8 月至 2019
年 9 月，长春汇泽投资有限公司投资管理经理；2019 年 9 月至 2021 年 9 月，长春汇泽

公告编号：2024-020

投资有限公司总经理助理；2021 年 9 月至今，任长春汇泽投资有限公司副总经理。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 24 日审议并通过：

聘任洪浩先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 14,512,953 股，占公司股本的 37.06%，不是失信联合惩戒对象。
聘任卢铭先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘子菡女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,772,574 股，占公司股本的 4.53%，不是失信联合惩戒对象。
聘任姜晖女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许雪楠先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对

公告编号：2……
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