公告日期：2023-04-28

证券代码：839740 证券简称：宏日股份 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林宏日新能源股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与王震坤、范云鹏共同出资设立长春宏日新能源智能装备工程有限公司（（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册地址为吉林省长春市，注册资
本为人民币 1500 万元，其中本公司出资人民币 780 万元，占注册资本的 52%；
王震坤出资人民币 420 万元，占注册资本 28%；范云鹏出资人民币 300 万元，占
注册资本 20%。公司主要从事一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；生物质能技术服务；生物质液体燃料生产工艺研发；生物质能资源数据库信息系统平台；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；特种设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；温室气体排放控制技术研发；温室气体排放控制装备制造；温室气体排放控制装备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；金属结构制造；金属结构销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；大气环境污染防治服务；大气污染治理；储能技术服务；土石方工程施工；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；
建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。最终以工商行政管理机关核定的经营范围为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”本次出资是新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，以 8 票同意，0
票反对，0 票弃权，关联董事王震坤回避表决，审议通过了《关于控股设立长春宏日新能源智能装备工程有限公司的议案》。按照《公司章程》、公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王震坤

住所：吉林省长春市二道区

关联关系：关联方王震坤为公司董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：范云鹏

住所：吉林省长春市二道区

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：长春宏日新能源智能装备工程有限公司

注册地址：吉林省长春市

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；生物质能技术服务；生物质液体燃料生产工艺研发；生物质能资源数据库信息系统平台；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；特种设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；温室气体排放控制技术研发；温室气体排放控制装备制造；温室气体排放控制装备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；金属结构制造；金属结构销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；大气……
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