公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-036

证券代码：839736 证券简称：创至股份 主办券商：国海证券

上海创至计算机科技股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

上海金东餐饮管理有限公司向公司租用房屋，用于存放其部分瓶装酒产品库存。双方于 2019 年 6 月签订了《租赁协议》，将公司坐落
于上海市普陀区中江路 879 号 18 号 2 楼 203 室的房屋租赁给金东公
司，期限一年，月租金 3 万元/月，其中在 2019 年的租赁期为 6 个
月，对应租金含税金额 21 万元。
（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 6 月 30 日召开第二届董事会第八次会议审议，
关联董事黄文惠回避表决、郑俊应回避表决且未出席会议，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

该事项无需提请股东大会审议。

公告编号：2020-036

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海金东餐饮管理有限公司

住所：上海市普陀区光复西路 2899 弄 7 号地下一层 08、09 室
注册地址：上海市普陀区光复西路 2899 弄 7 号地下一层 08、09
室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郑俊

实际控制人：鲍如茵

注册资本：1,000,000 元

主营业务：餐饮企业管理，餐饮服务，食品销售（含瓶装酒）
关联关系：控股股东、实际控制人黄文惠投资后变更为公司实际控制人鲍如茵作为股东；董事郑俊投资并担任法人
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，以市场定价为基础，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

公告编号：2020-036

四、 交易协议的主要内容

上海金东餐饮管理有限公司向公司租用房屋，用于存放其部分瓶装酒产品库存。双方于 2019 年 6 月签订了《租赁协议》，将公司坐落
于上海市普陀区中江路 879 号 18 号 2 楼 203 室的房屋租赁给金东公
司，期限一年，月租金 3 万元/月。
五、 关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是基于公司盘活现有资产的需求，向金东租出公司现有闲置租赁房屋的部分区域，有利于提高公司资产使用效率，对公司经营与财务不存在不利影响。
六、 备查文件目录
《上海创至计算机科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》《租赁协议》

上海创至计算机科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日

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