公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-038

证券代码：839736 证券简称: 创至股份 主办券商：国海证券

上海创至计算机科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2020 2019 年与关联方 预计金额与上年实
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因（如有）

购买原材料、

燃料和动力、 购买餐饮 10,000 10,000

接受劳务

出售产品、商 销售电脑 78,000

品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

向关联方租 19 年 6 月起租，租
其他 出房屋 360,000 210,000 期 7 个月，因此换
算全年为 36 万

合计 - 370,000 298,000 -

注：本表中金额均为含税金额
（二）基本情况

公告编号：2020-038

1、关联方基本情况

名称：上海金东餐饮管理有限公司

住所：上海市普陀区光复西路 2899 弄 7 号地下一层 08、09 室

注册地址：上海市普陀区光复西路 2899 弄 7 号地下一层 08、09 室
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郑俊

实际控制人：鲍如茵

注册资本：1,000,000 元

主营业务：餐饮企业管理，餐饮服务，食品销售（含瓶装酒）

2、关联关系：控股股东、实际控制人黄文惠投资后变更为公司实际控 制人鲍如茵作为股东；董事郑俊投资并担任法人

3、交易内容

公司向上海金东餐饮管理有限公司采购餐饮，用于公司日常经营，包 括接待、员工福利等；另外上海金东餐饮管理有限公司向公司租用房屋， 用于存放其部分瓶装酒产品库存。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

公司于 2020 年 6 月 30 日召开第二届董事会第八次会议审议，关
联董事黄文惠回避表决、郑俊应回避表决且未出席会议，4 票同意，0 票 反对，0 票弃权，审议通过。

该事项无需提请股东大会审议。

公告编号：2020-038

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，以市场定价为基础， 定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容

公司向上海金东餐饮管理有限公司采购餐饮，用于公司日常经营， 包括接待、员工福利等；

另外上海金东餐饮管理有限公司向公司租用房屋，用于存放其部分
瓶装酒产品库存。双方于 2019 年 6 月签订了《租赁协议》，将公司坐落
于上海市普陀区中江路 879 号 18 号 2 楼 203 室的房屋租赁给金东公司，
期限一年，月租金 3 万元/月。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是基于公司日常经营所需，以满足公司日常接待、员工 福利餐等一般经营管理需求；向金东租出房屋也是基于盘活公司现有闲置 租赁房屋的部分区域，有利于提高公司资产使用效率，对公司经营与财务……
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