公告日期：2024-05-22

证券代码：839720 证券简称：熊猫雷笋 主办券商：东兴证券
重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场投票和其他投票方式（不含 网络投票）相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄承平先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数40,287,634 股，占公司有表决权股份总数的 93.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议；

5.重庆坤源衡泰律师事务所胡晓菲、杨波律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的
议案
1.议案内容：

公司董事会依据 2023 年度工作情况及年度经营状况，组织编写了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2024年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年年度报 告 》（ 公告编号：2024-004）及《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,287,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
的议案
1.议案内容：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统》及《公司章程》的有关法律法规及规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作，由董事长代表董事会报告董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,287,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
的议案
1.议案内容：

2023 年，重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，本着对公司全体股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,287,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的
议案
1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计报告，公司编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,435,091 股，占本次股东大会有表决权股份总数的60.65%；反对股数 15,852,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.35%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《重庆沁旭熊……
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