公告日期：2024-05-10

证券代码：839720 证券简称：熊猫雷笋 主办券商：东兴证券
重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场投票和其他投票方式（不含
网络投票）相结合

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00。

会期预计 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839720 熊猫雷笋 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的重庆翰墨律师事务所潘智律师、刘婷婷律师。
（七）会议地点

重庆市大足区棠香街道五星大道南段 229 号 4 幢（栋）2 层 001 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》，具体内容
详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（二）审议《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统》及《公司章程》的有关法律法规及规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作，现由董事长代表董事会报告董事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

2023 年，重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，
本着对公司全体股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。
（四）审议《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计报告，公司编制了 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2024 年度财务预算方案》的议案

公司根据 2023 年度经营及财务状况对 2024 年度的财务状况进行的合理预
计，公司编制了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。（六）审议《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司续聘审计机构》的议案

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年度的财务状况审计过程中，遵守了职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎性。建议聘请天衡会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。详情请参见公司于 2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司续聘会计师事务所公告》……
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