公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-027

证券代码：839720 证券简称：熊猫雷笋 主办券商：东兴证券
重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 14 日以邮件方式发出

5.会议主持人：黄柯溦先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司关于补选欧阳靖为公司第三届
监事会监事候选人》的议案
1.议案内容：

2023 年 9 月 13 日，公司监事会收到监事、监事会主席黄柯溦先生提交的辞
去监事、监事会主席职务的申请。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现补选欧阳靖先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司监事任命公告》

公告编号：2023-027

（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 19 日

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