公告日期：2023-03-09

公告编号：2023-007

证券代码：839720 证券简称：熊猫雷笋 主办券商：东兴证券
重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长黄承平先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司拟变更审计机构》的议案
1.议案内容：

为保证公司 2022 年财务报表审计工作顺利开展，公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。详情请参见公司于 2023年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

公告编号：2023-007

公告的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（2023-008）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司董事会提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议
案。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 9 日

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