公告日期：2025-01-06

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-001
江西宁新新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：宁新新材会议室

3.会议召开方式：现场及网络相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邓达琴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
27,524,173 股，占公司有表决权股份总数的 29.5661%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
476,991 股，占公司有表决权股份总数的 0.5123%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

为了优化江西宁昱鸿新材料有限公司（以下简称“宁昱鸿”）的资产负债结 构，增强其资金实力，支持其业务快速发展，公司拟对宁昱鸿增资 9,000 万元； 资金来源为公司前期以无息借款方式投向宁昱鸿用于“江西宁昱鸿新材料有限
公司年产 2 万吨中粗结构高纯石墨项目”的 9,000 万元募集资金；增资金额全
部计入宁昱鸿资本公积，增资完成后宁昱鸿注册资本不变。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-104）。2.议案表决结果：

同意股数 27,047,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.2670%；
反对股数 476,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.7330%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟使用自有资金收购控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简 称“宁和达”或“标的公司”）少数股东鞠国军、王忠伟以及北京鑫三板管理咨 询有限公司（以下简称“鑫三板”）合计持有的宁和达 40%股权，其中，以 3,375.00 万元的价格收购鞠国军持有的宁和达 15%股权，以 3,375.00 万元的价格收购王 忠伟持有的宁和达 15%股权，以 2,000.00 万元的价格收购鑫三板持有的宁和达 10%股权。本次股权收购完成后，公司将持有宁和达 100%股权，本次股权收购 不改变公司合并报表范围。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-105）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,047,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.2670%；
反对股数 476,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.7330%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 514,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.8770%；反对 476,991 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.1230%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，公司已聘请其为 2023 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出……
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