公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-001

证券代码：839699 证券简称：布布畅通 主办券商：开源证券
广州布布畅通科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 14 日

2. 会议召开地点：广州布布畅通科技股份有限公司公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 9 日以书面方式
通知
5. 会议主持人：董事长王俊标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2020-001

（一） 审议通过《拟注销公司全资子公司广州一路通企业服务有限公司》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展战略规划与布局，公司拟注销全资子公司广州一路通企业服务有限公司。详情参见公司2020年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）《广州布布畅通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州布布畅通科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日

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