公告日期：2019-08-22

证券代码：839699 证券简称：布布畅通 主办券商：开源证券

广州布布畅通科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：广州布布畅通科技股份有限公司公司会议室

3. 会议召开方式：现场表决方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以书面方

式通知

5. 会议主持人：董事长王俊标

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司编制了《广州布布畅通科技股份有限公

司 2019 年度半年度报告》。具体内容详情见公司于 2019 年 8 月 22 日

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《广州布布畅通科技股份有限公司 2019 年度半年度报告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详细内容请查阅公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份

转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于主营业务变更的议案》议案

1.议案内容：

为顺应经济形势发展和公司可持续发展规划，提高公司盈利水平和综合发展能力，拟对公司主营业务进行战略调整。详细内容请查阅

公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息

披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《主营业务变更的公告》（公告编号：2019-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于广州布布畅通科技股份有限公司变更募集资金

用途的议案》议案

1.议案内容：

2018 年 8 月 16 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通

过《关于审议<广州布布畅通科技股份有限公司 2018 年第一次股票发

行方案>的议案》等议案，并提交 2018 年 8 月 31 日召开的 2018 年第

二次临时股东大会审议通过，本次募集资金用于缴付并增加子公司注

册资本，至股票认购缴款截止日 2018 年 9 月 12 日，募集资金合计

810 万元。公司已将募集资金 810 万元用于缴付并增加子公司广州一路通企业服务有限公司注册资本。募集资金存放于专户过程中产生了

部分利息，截至 2019 年 6 月 30 日利息为 4800.59 元，为实现募集资

金效益最大化，公司决定将上述利息变更用途为补充公司流动资金（因募集资金账户利息随存款时间而增加，实际利息以最终注销日的

利息金额为准）。详细内容请查阅公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中

小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《拟注销公司全资子公司广……
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